据称，前Coinbase雇员向他的兄弟和朋友介绍了将在Coinbase交流中列出的加密资产
美国南部地区的美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）和联邦调查局纽约野外办公室助理主任迈克尔·德科尔（Michael J. Driscoll）今天宣布 Coinbase Global，Inc。（“ Coinbase”），Nikhil Wahi和Sameer Ramani的前产品经理Ishan Wahi和Sameer Ramani的起诉指控，与一项计划，与一项计划，与一项计划进行内部欺诈欺诈和电汇欺诈，以通过内部人员交易在加密货币上进行贸易。 使用机密的Coinbase信息，有关哪些加密资产计划在Coinbase的交易所中列出。 Ishan Wahi和Nikhil Wahi今天早上在华盛顿西雅图被捕，今天将在华盛顿西部地区的美国地方法院介绍。 Sameer Ramani今天也被起诉，并保持了整个。
美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）说：“今天的指控进一步提醒您Web3不是无律师区。 就在上个月，我宣布了有史以来第一个涉及NFTS的内幕交易案例，今天我宣布了有史以来第一个涉及加密货币市场的内幕交易案例。
我们对这些指控的信息很明确：欺诈是欺诈是欺诈，无论是在区块链还是在华尔街上发生。 纽约南部地区将继续不懈地将欺诈者绳之以法，无论我们在哪里找到它们。”
联邦调查局助理董事迈克尔·德里斯科尔（Michael J. Driscoll）表示：“尽管此案中的指控与加密交易所进行的交易有关 - 而不是更传统的金融市场，但他们仍然构成内幕交易。 据称，被告在至少25种不同的加密资产中进行了非法交易，并实现了总计约150万美元的不义之处。 今天的行动应证明联邦调查局致力于保护所有金融市场的完整性，包括“旧”和“新”。
正如曼哈顿联邦法院未公开的起诉书所述[1]：
背景
在所有相关时间，Coinbase是世界上最大的加密货币交流之一。 Coinbase用户可以通过Coinbase通过在线用户帐户获取，交换和销售各种加密资产。 周期性地，Coinbase将新的加密资产添加到可以通过交易所交易的资产中，并且在Coinbase宣布将列出特定的加密资产后，加密资产的市场价值通常会大大增加。 因此，Coinbase严格保密此类信息，并禁止其员工与他人共享该信息，包括通过向任何可能根据该信息进行交易的人提供“提示”。
从2020年10月开始，Ishan Wahi在Coinbase工作，是分配给Coinbase Asset Listing团队的产品经理。 在这个角色中，Ishan Wahi参与了在Coinbase的交易所列出Crypto资产的高度机密过程，并且对Coinbase的详细和高级知识Coinbase计划列出以及有关这些加密资产清单的公开公告的时间。 至少从2021年8月开始，一直持续到2022年5月，Ishan Wahi是为少数Coinbase雇员保留的私人Coinbase消息渠道的成员，直接参与了Coinbase资产上市流程。 私人频道用于讨论Coinbase不希望与所有员工分享的“确切公告 /发布日期 +时间表”。
内幕交易计划
至少在2021年6月开始至2022年4月，伊尚·瓦希（Ishan Wahi）至少在14次时期，事先知道Coinbase计划列出特定的加密资产，以及Coinbase公开公开公开对这些资产清单的公开宣布，并通过对CoInbase Socifey进行了说明 他的兄弟Nikhil Wahi或Ishan Wahi的朋友和同事Sameer Ramani，以便他们可以在Coinbase公开上市公告之前将这些加密资产的盈利交易放在这些加密资产中。
在从Ishan Wahi获得了技巧之后，Nikhil Wahi和Ramani使用匿名以太坊区块链钱包收购了Coinbase之后，Coinbase公开宣布，它正在列出或考虑在其交易所上列出这些加密资产。 在Coinbase公开上市公告之后，Nikhil Wahi和Ramani出售了加密资产以获利。 基于Ishan Wahi提供的机密信息，Nikhil Wahi和Ramani在不久之前至少在至少14个单独的Coinbase公共上市公告之前就与至少25种不同的加密资产进行了交易。 由于内幕交易计划，尼基尔·瓦希（Nikhil Wahi）和拉马尼（Ramani）共同产生了实现和未实现的收益，总计至少约1美元。